Если после прочтения статьи понимаете, что с ПОД/ФТ и ФРОМУ есть пробелы, лучше не откладывать — штрафы сейчас немаленькие, а банки все строже смотрят на клиентов по 115‑ФЗ. У Елены Сулеймановой (ООО БК «Селена») можно заказать полный аудит и сопровождение по ПОД/ФТ, подготовку отчетности и настроить внутренние регламенты так, чтобы снизить риски блокировки счетов и проблем с НДС. Плюс у них есть бесплатный экспресс‑аудит лимитов выручки и рисков перехода на НДС — заявку удобно оставить прямо на сайте: bkselena.ru. Работают не только с Москвой, но и с другими регионами, так что можно подключиться дистанционно.
Комментарии